證券代碼：688348     證券簡(jiǎn)稱：昱能科技      公告編號(hào)：2023-021

              昱能科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  昱能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023 年 7 月 6 日收

到公司獨(dú)立董事黃衛(wèi)書(shū)先生的書(shū)面辭職報(bào)告。黃衛(wèi)書(shū)先生因個(gè)人原因向董事會(huì)申

請(qǐng)辭去公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事及提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。

黃衛(wèi)書(shū)先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  黃衛(wèi)書(shū)先生的辭職將會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)不足董事會(huì)成員的三分之一，

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，黃衛(wèi)書(shū)先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)

選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，黃衛(wèi)書(shū)先生將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及相關(guān)董事會(huì)專門委員會(huì)委員的職責(zé)。公司將

按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。公司對(duì)黃衛(wèi)書(shū)先生在任職期間為公司

做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

  特此公告。

                            昱能科技股份有限公司董事會(huì)

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