辦法明確，從業(yè)機構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)。從業(yè)機構(gòu)是指從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。
根據(jù)辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
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